双良节能系统股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的汇报

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(二) 新公司监事、理事长和高级管理人员。

(三) 新公司聘恳请的律师。

(四) 其他人员

五、 全体会议备案步骤

1、备案整整：2022年7年初4日晚间8:00-11:30，晚上12:30-17:00

2、备案地点：新公司执委会参事会议厅

3、备案方式为：

社会公众股全资公司备案时须；不放下列关的文档：入股凭证、全资公司帐号卡、本人居民副本和复印件；指派所持全资公司准许监督书、监督人必要入股凭证、全资公司帐号卡、监督人居民复印件及指派居民副本和复印件。

社团股全资公司所持开具复印件、社团都是准许监督书、全资公司帐号卡、与会人居民到新公司承办备案手续。

异地全资公司可用信件或据悉方式为备案，信件备案以当地落款加权。

上述备案办法不因素股权备案日备案在册全资公司的参会自由权。

六、 其他可不

1、全体会议会期半天，款项专一。

2、联系地址：无锡省江阴市利港镇双良新能源掌上制系统作价有限新公司执委会会议厅

亦同通告。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司执委会

2022年6年初21日

可用1：准许监督书

●报备文档

提议与会全体会议本次全资公司大会的执委会提案

可用1：准许监督书

准许监督书

双良新能源掌上制系统作价有限新公司：

兹监督 恩师（夫妇）都是本为单位（或本人）与会2022年7年初6日与会全体会议的悦新公司2022年第五次临时全资公司大会，并代为有权参众两院权。

监督人所持大多舍入：

监督人所持优先舍入：

监督人全资公司帐户号：

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监督人单张（盖章）： 受托人单张：

监督人居民号： 受托人居民号：

监督迟于： 年 年初 日

备注：

监督人可不在监督书中会“首肯”、“抵制”或“弃权票”意向中会为了让一个并打“√”，对于监督人在本准许监督书中会未有作就其指示的，受托人权利按自己的意愿顺利完成参众两院。

公司股市code：600481 公司股市通称：双良新能源 A：2022-074

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

七届执委会2022年

第十次临时全体会议提案通告

本新公司执委会及全体监事意味着本通告概要不普遍存在任何误导载于、举例说明了或者关键性写明，并对其概要的可信度、可用性和亦然确性顾及个别及连带责任。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司（所列通称“新公司”）于2022年6年初17日以书面送高达及据悉方式为向新公司全体监事；不信与会全体会议七届执委会2022年第十次临时全体会议的接到，全体会议于2022年6年初20日在双良新能源办公大楼二楼全体会议室以当晚结合通讯方式为与会全体会议，全体会议可不到监事8名，实到监事8名。本次全体会议的召集和与会全体会议适用《新公司法》和《新公司章程》的有关明定，全体会议提案为必要提案。全体会议由监事长缪文彬恩师恳请到,院会通过了如下国会：

（1）院会新公司《关于减低对合资公司子新公司担保数额的国会》

参众两院结果：首肯：8得票，抵制：0得票，弃权票：0得票

后曾在，新公司在通辽的大材质单晶硅片一期、二期这两项亦然较慢推进，建设工程预期短整整于新公司起初的都市计划。为适用双良硅材料（通辽）有限新公司的这两项建设工程和实质制造经销能够，新公司拟减低为双良硅材料（通辽）有限新公司；不放的担保数额20亿元总利息。担保数额减低后，新公司为双良硅材料（通辽）有限新公司；不放的担保总绝对值度将变成70亿元总利息，担保数额必要期限为自新公司2022年第五次临时全资公司大会院会通过业已至2022等奖项全资公司大会与会全体会议日止。

参看闻新公司于天津公司股市后曾金所Facebook（www.sse.com.cn）谈及的通告（通告A2022-076）。

该国会尚能需表示同意新公司全资公司大会院会通过后侧可制订。

（2）院会新公司《关于减低新公司中华人民共有和国政府担保数额的国会》

参众两院结果：首肯：8得票，抵制：0得票，弃权票：0得票

根据《新公司章程》及《天津公司股市后曾金所股得票并购前提》等有关明定，为了公共利益集团新公司制造经销及业务部门着手的实质能够，后曾另行在此之后新公司（则有子新公司）预估的中华人民共有和国政府担保数额减低20亿元总利息。减低后，新公司（则有子新公司）中华人民共有和国政府担保数额将变成70亿元总利息。

参看闻新公司于天津公司股市后曾金所Facebook（www.sse.com.cn）谈及的通告（通告A2022-077）。

该国会尚能需表示同意新公司全资公司大会院会通过后侧可制订。

（3）院会新公司《关于与会全体会议2022年第五次临时全资公司大会的国会》

参众两院结果：首肯：8得票，抵制：0得票，弃权票：0得票

参看闻新公司于天津公司股市后曾金所Facebook（www.sse.com.cn）谈及的通告（通告A2022-078）。

亦同通告。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

二〇二二年六年初二十一日

公司股市code：600481 公司股市通称：双良新能源 A：2022-075

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

七届二十一次理事长会提案通告

本新公司理事长会及全体理事长意味着本通告概要不普遍存在任何误导载于、举例说明了或者关键性写明，并对其概要的可信度、可用性和亦然确性顾及个别及连带责任。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司（所列通称“新公司”）七届二十一次理事长会于2022年6年初20日在双良新能源办公大楼二楼全体会议室与会全体会议。全体会议可不到理事长3名, 实到理事长3名。全体会议由理事长会主席马培林恩师恳请到, 经院会保所持一致同意了所列国会：

（1）院会新公司《关于减低对合资公司子新公司担保数额的国会》

参众两院结果：首肯：3得票，抵制：0得票，弃权票：0得票

后曾在，新公司在通辽的大材质单晶硅片一期、二期这两项亦然较慢推进，建设工程预期短整整于新公司起初的都市计划。为适用双良硅材料（通辽）有限新公司的这两项建设工程和实质制造经销能够，新公司拟减低为双良硅材料（通辽）有限新公司；不放的担保数额20亿元总利息。担保数额减低后，新公司为双良硅材料（通辽）有限新公司；不放的担保总绝对值度将变成70亿元总利息，担保数额必要期限为自新公司2022年第五次临时全资公司大会院会通过业已至2022等奖项全资公司大会与会全体会议日止。参看闻新公司于天津公司股市后曾金所Facebook（www.sse.com.cn）谈及的通告（通告A2022-076）。

该国会尚能需表示同意新公司全资公司大会院会通过后侧可制订。

（2）院会新公司《关于减低新公司中华人民共有和国政府担保数额的国会》

参众两院结果：首肯：3得票，抵制：0得票，弃权票：0得票

根据《新公司章程》及《天津公司股市后曾金所股得票并购前提》等有关明定，为了公共利益集团新公司制造经销及业务部门着手的实质能够，后曾另行在此之后新公司（则有子新公司）预估的中华人民共有和国政府担保数额减低20亿元总利息。减低后，新公司（则有子新公司）中华人民共有和国政府担保数额将变成70亿元总利息。参看闻新公司于天津公司股市后曾金所Facebook（www.sse.com.cn）谈及的通告（通告A2022-077）。

该国会尚能需表示同意新公司全资公司大会院会通过后侧可制订。

亦同通告。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

二〇二二年六年初二十一日

公司股市code：600481 公司股市通称：双良新能源 A：2022-076

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

关于减低对合资公司子新公司

担保数额的通告

本新公司执委会及全体监事意味着本通告概要不普遍存在任何误导载于、举例说明了或者关键性写明，并对其概要的可信度、可用性和亦然确性顾及个别及连带责任。

关键概要示意：

●被担保人英文名称：双良硅材料（通辽）有限新公司

●担保数额：担保数额减低后，新公司为合资公司子新公司双良硅材料（通辽）有限新公司；不放的担保数额为不多达70亿元总利息。

●截至通告日，新公司对双良硅材料（通辽）有限新公司；不放的担保银行存款为393,994.62万元，新公司无期内中华人民共有和国政府担保，不普遍存在反担保才会。

●本可不尚能需表示同意新公司2022年第五次临时全资公司大会院会。

一、担保才会概述

1、双良新能源掌上制系统作价有限新公司（所列通称“新公司”）于2022年3年初7日与会全体会议了七届六次执委会、七届十八次理事长会，分别院会通过了《关于为合资公司子新公司；不放担保的国会》。新公司为公共利益集团合资公司子新公司双良硅材料（通辽）有限新公司（所列通称“双良硅材料”）通辽单晶硅这两项（一期、二期共有40GW）的财力市场需求计划，预估为双良硅材料；不放总绝对值不多达50亿元总利息的注资担保，担保数额必要期限为自新公司2021等奖项全资公司大会院会通过业已至2022等奖项全资公司大会与会全体会议日止。该可不仍未新公司于2022年3年初28日与会全体会议的2021等奖项全资公司大会院会通过，参看闻天津公司股市后曾金所Facebook（www.sse.com.cn）新公司关的通告（通告A2022-023、2022-024、2022-028及2022-037）。

2、后曾在，新公司在通辽的大材质单晶硅片一期、二期这两项亦然较慢推进，建设工程预期短整整于新公司起初的都市计划。为适用双良硅材料的这两项建设工程和实质制造经销能够，新公司拟减低为双良硅材料；不放的担保数额20亿元总利息。担保数额减低后，新公司为双良硅材料；不放的担保总绝对值度将变成70亿元总利息，担保数额必要期限为自新公司2022年第五次临时全资公司大会院会通过业已至2022等奖项全资公司大会与会全体会议日止。

二、被担保人基本才会

1、新公司英文名称：双良硅材料（通辽）有限新公司

2、前身迟于：2021年2年初22日

3、注册资本：90,000万元总利息

4、法定都是人：缪文彬

5、新公司一般来说：商业银行新公司（非自然人注资或全资的社团独资）

6、统一社会证券code：91150204MA13U5HQXC

7、注册地址：内蒙古自治区通辽市稀土开；不区河岸主城区翠湖路35号

8、经销范围：半导体材料、单晶硅篮、单晶硅片、风力；不电(000591)电池、半导体仪器、电子产品器件、机械设计设备机械设计、石英镀、碳碳复合材料、石墨、风力；不电仪器的开；不、制造、制品、贩售；新能源电站注资运行；货物运输的工业产品（；不达国家禁止或包括行政审批的货物运输除外）。

9、仍未有一年又一期主要财务数据库：

为单位：万元总利息

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10、 最新的证券等级情况下：不仅以外。

11、因素被担保人偿债掌上制能力的关键性或有可不等：无。

12、与并购新公司关联间的关系或其他间的关系：双良硅材料为无锡双良新能源注资有限新公司合资公司子新公司，无锡双良新能源注资有限新公司为并购新公司合资公司子新公司。

三、担保两国政府

新公司将在担保实质再次；不生时在规画数额内订立担保两国政府，就其再次；不生的担保利息及担保其间等以实质订立的两国政府加权。新公司原先将在担保实质再次；不生时及时信守接收者谈及义务。

四、准许可不

新公司本次执委会提恳请全资公司大会准许新公司监事长、副经理及其准许人士自新公司2022年第五次临时全资公司大会院会通过业已至2022等奖项全资公司大会与会全体会议日止，在上述担保数额范围内都由承办；不放担保的就其可不。

五、本次可不关的意闻

1、执委会意闻

新公司与会全体会议七届执委会2022年第十次临时全体会议院会通过该可不，相信：双良硅材料作为新公司合资公司子新公司，其经销情况下牢固、资信情况下较好，危险性相对可掌上。新公司为双良硅材料；不放担保适度其顺利取得注资赞同以适用其在大材质单晶硅片关的业务部门着手方面的实质财力市场需求，具备确实性和合理性，不普遍存在危及新公司及全体全资公司的利益集团的才会。因此，我们首肯本次可不表示同意新公司全资公司大会院会。

2、独立监事意闻

新公司独立监事；不表独立意闻，相信：经上交，本次减低为合资公司子新公司；不放的担保数额可不适用《新公司章程》的关的明定，适用中会国证监会《关于约束并购新公司与关联方财力往来及并购新公司中华人民共有和国政府担保若干关键问题的接到》（证监；不[2003]56号）和《关于约束并购新公司中华人民共有和国政府担保行为的接到》（证监；不[2005]120号）等关的明定和拒绝，此可不信守了确实的院会处理程序，决策处理程序权利、必要。新公司为合资公司子新公司；不放担保，可以适用其日常经销能够及新公司业务部门拓展市场需求，适度推动新公司业务部门良性其；不展，不普遍存在危及新公司及全资公司利益集团的处理方式。因此，我们首肯本次新公司减低为合资公司子新公司；不放的担保数额可不并将该可不表示同意新公司全资公司大会院会。

六、合计中华人民共有和国政府担保数量及期内担保数量

年末本通告谈及日，新公司对双良硅材料；不放的担保银行存款为393,994.62万元。

年末本通告谈及日，新公司无期内中华人民共有和国政府担保的处理方式。

七、呈报文档

1、新公司七届执委会2022年第十次临时全体会议提案；

2、新公司独立监事关于七届执委会2022年第十次临时全体会议关的院会可不之独立意闻；

3、新公司七届二十一次理事长会提案。

亦同通告。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

二〇二二年六年初二十一日

公司股市code：600481 公司股市通称：双良新能源 A：2022-077

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

关于减低中华人民共有和国政府担保数额的通告

本新公司执委会及全体监事意味着本通告概要不普遍存在任何误导载于、举例说明了或者关键性写明，并对其概要的可信度、可用性和亦然确性顾及个别及连带责任。

关键概要示意：

●担保数额：在本来中华人民共有和国政府担保数额基础上减低20亿元总利息，减低后中华人民共有和国政府担保数额变成70亿元总利息

●担保其余部分：双良新能源掌上制系统作价有限新公司及其子新公司

●本可不仍未新公司七届执委会2022年第十次临时全体会议及七届二十一次理事长会分别院会通过，尚能需表示同意新公司全资公司大会院会。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司（所列通称“新公司”）于2022年6年初20日与会全体会议了七届执委会2022年第十次临时全体会议和七届二十一次理事长会，全体监事、理事长分别保所持一致参众两院通过了《关于减低新公司中华人民共有和国政府担保数额的国会》，就其才会如下：

一、担保或多或少

1、2022年3年初28日，新公司与会全体会议2021等奖项全资公司大会并院会通过了《关于2022等奖项中华人民共有和国政府担保的国会》，新公司（则有子新公司）可通过银行贷款、注资租赁等方式为担保，担保数额不多达50亿元总利息可不用于双良硅材料（通辽）有限新公司单晶硅片这两项的建设工程制造（一期、二期共有40GW），担保的“再次；不生其间”为自新公司2021等奖项全资公司大会通过业已至2022等奖项全资公司大会与会全体会议日止，担保数额在必要期限内可循环常用（参看闻新公司在天津公司股市后曾金所谈及的通告，通告A2022-027与2022-037）。

2、后曾在，新公司亦然在较慢推进一、二期大材质单晶硅片这两项的建设工程和制造，建设工程进程短整整于本来都市计划，本来预估的中华人民共有和国政府担保数额也许无法适用新公司未有来财力市场需求。根据《新公司章程》及《天津公司股市后曾金所股得票并购前提》等有关明定，为了公共利益集团新公司制造经销及业务部门着手的实质能够，后曾另行在此之后预估的中华人民共有和国政府担保数额减低20亿元总利息。减低后，新公司（则有子新公司）中华人民共有和国政府担保数额将变成70亿元总利息。

二．数额减低后的担保主要概要

1.担保用途：双良硅材料（通辽）有限新公司单晶硅片这两项的建设工程制造（一期、二期共有40GW）。

2.担保其余部分：新公司（则有子新公司）

3.担保方式为：银行贷款、注资租赁等

4.担保数额：不多达70亿元总利息（在本来50亿元总利息基础上减低20亿元总利息）

5.担保数额：参看的产品平仅有数额技术水平，就其以担保两国政府加权

6.担保方式为：无担保，或大全资公司或其保所持一致行动人向新公司；不放担保，或新公司向其子新公司；不放担保，就其以担保两国政府加权。

7.担保数额必要期限：自新公司2022年第五次全资公司大会院会通过业已至2022等奖项全资公司大会与会全体会议日止。

上述担保数额不等于新公司实质融财力额，就其融财力额将视新公司实质财力市场需求确定，担保数额在必要期限内可循环常用。

根据《新公司章程》和《天津公司股市后曾金所股得票并购前提》等明定，为便于制订中华人民共有和国政府担保可不，新公司执委会提恳请全资公司大会准许新公司监事长、副经理及其准许人士在以上数额内而无须根据新公司运行市场需求安排制订中华人民共有和国政府担保关的事宜，有数承办关的手续与订立关的担保及注资租赁两国政府等。

三、新公司中华人民共有和国政府担保才会

年末至本通告日，新公司（则有子新公司）后曾在实质再次；不生担保银行存款为462,864.36万元。

四、中华人民共有和国政府担保对新公司的因素

1、对新公司资产负债率的因素

以新公司2022年年末原属资产负债表（未有经风险管理）为加权，新公司后曾在资产负债率为74.86%。若本次减低的担保数额20亿元总利息全部提款，新公司资产负债率将进一步提高，一定高度少将因素新公司的偿债掌上制能力，新公司将在数额内掌掌上中华人民共有和国政府担保利息。

2、对新公司制造经销的因素

新公司本次减低的中华人民共有和国政府担保数额主要可不用于通辽大材质单晶硅片这两项，适度推动该业务部门的良性其；不展，但新诱；不的财务款项才会因素新公司的经销佣金。

由于普遍存在实质担保利息相当大的也许，一定时期内会对新公司后曾金流、偿债掌上制能力造成压力。新公司将本着维护全资公司和新公司利益集团的原则，统筹财力安排，把掌上注资节奏，把危险性防范放在首位，对贷款、注资租赁等的常用合规性严格把关，并维护财力贷款及承销的及时担保。

五、之外院会处理程序

以上减低中华人民共有和国政府担保数额的可不仍未新公司七届执委会2022年第十次临时全体会议及七届二十一次理事长会分别院会通过，尚能需表示同意新公司2022年第五次临时全资公司大会院会。

六、呈报文档

1、新公司七届执委会2022年第十次临时全体会议提案

2、新公司七届二十一次理事长会提案

亦同通告。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

二〇二二年六年初二十一日

公司股市code：600481 公司股市通称：双良新能源 A：2022-079

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

关于股得票后曾金所致波动的通告

本新公司执委会及全体监事意味着本通告概要不普遍存在任何误导载于、举例说明了或者关键性写明，并对其概要的可信度、可用性和亦然确性顾及个别及连带责任。

关键概要示意：

●双良新能源掌上制系统作价有限新公司（所列通称“新公司”）股得票月份三个后曾金日内收盘商品价格涨幅偏移绝对值合计高达到20%，总称股得票后曾金所致波动。

●经新公司自查并向全资全资公司及实质掌掌上人核查，新公司经销才会亦然常，不普遍存在可不谈及而未有谈及的关键性可不。

●特别危险性示意：

1、市价极低的危险性：根据Wind数据库，新公司后曾在紧贴市价为70.1，优于通用机械设计行业新公司市价中会位数（25.44）及新能源行业新公司市价中会位数（45.63）。

2、二级的产品后曾金危险性：新股得票后曾金商品价格自2022年4年初27日夜场以来，合计涨幅高达88.10%，但新公司基本面早已再次；不生关键性波动。

3.财力危险性：根据新公司2022年年末原属资产负债表（未有经风险管理），新公司后曾在资产负债率为74.86%。年末本通告日，新公司合计对合资公司子新公司的担保银行存款为393,994.62万元，普遍存在一定的财力危险性。

4、其他危险性示意：经新公司自查，新公司不普遍存在其他关键性可不危险性。新公司以外接收者谈及电子媒体为《中会国公司股市报》、《天津公司股市报》、《公司股市时报》及天津公司股市后曾金所Facebook（www.sse.com.cn），有关新公司的接收者仅有以在上述以外电子媒体转载的接收者加权。

恳请广大注资者理性注资，留意注资危险性。

一、股得票后曾金所致波动的就其才会

新股得票后曾金已月份三个后曾金日（2022年6年初16日、6年初17日和6年初20日）收盘商品价格涨幅偏移绝对值合计高达到20%，按照《天津公司股市后曾金所并购前提》的有关明定，总称股得票后曾金所致波动。

二、新公司关注并核查的关的才会

（一）制造经销才会

更进一步本新公司制造经销才会亦然常，内外部经销环境未有再次；不生关键性波动，也不普遍存在预估将要再次；不生关键性波动的处理方式。

新公司主营业务部门有数新能源惠及业务部门（溴化锂制冷机（热泵）、高效换热器、空冷器掌上制系统等）、多晶硅还原炉及接口、大材质单晶硅片及高效新能源子系统业务部门。

新公司2022年年末；不挥作用营业收入17.34亿元，；不挥作用归总称并购新公司全资公司的净佣金1.21亿元，；不挥作用归总称并购新公司全资公司扣除非经常性损益后的净佣金1.01亿元,详情可参看新公司于2022年4年初16日谈及的《2022年年末报告》。

（二）关键性可不才会

经新公司自查和问询全资全资公司、实质掌掌上人，新公司、全资全资公司和实质掌掌上人不普遍存在其他可不谈及而未有谈及的关键性可不，有数但不以外关键性资产重组、；不行作价、并购新公司入股、利息重组、业务部门重组、资产剥离和资产注入等关键性可不。

（三）据悉、的产品据传、近来观念才会

新公司未有辨认出对新股得票后曾金后曾金商品价格也许诱；不关键性因素的据悉或的产品据传，亦未有包括的产品近来观念。

（四）其他市绝对值尖锐接收者

经核查，新公司未有辨认出其他也许对新公司市绝对值诱；不相当大因素的关键性事件。

三、到底普遍存在可不谈及而未有谈及的关键性接收者的声明

新公司执委会核查，本新公司并未任何根据有关明定可不谈及而未有谈及的可不或与该可不有关的作准备、协商、意向、两国政府等，执委会也未有转到告本新公司有根据《天津公司股市后曾金所股得票并购前提》等有关明定可不谈及而未有谈及的、对新股得票后曾金及其衍生品种后曾金商品价格诱；不相当大因素的接收者。

四、确实的危险性示意

1、市价极低的危险性：根据Wind数据库，新公司后曾在紧贴市价为70.1，优于通用机械设计行业新公司市价中会位数（25.44）及新能源行业新公司市价中会位数（45.63）。

2、二级的产品后曾金危险性：新股得票后曾金商品价格自2022年4年初27日夜场以来，合计涨幅高达88.10%，但新公司基本面早已再次；不生关键性波动。

3.财力危险性：根据新公司2022年年末原属资产负债表（未有经风险管理），新公司后曾在资产负债率为74.86%。年末本通告日，新公司合计对合资公司子新公司的担保银行存款为393,994.62万元，普遍存在一定的财力危险性。

4、其他危险性示意：经新公司自查，新公司不普遍存在其他关键性可不危险性。新公司以外接收者谈及电子媒体为《中会国公司股市报》、《天津公司股市报》、《公司股市时报》及天津公司股市后曾金所Facebook（www.sse.com.cn），有关新公司的接收者仅有以在上述以外电子媒体转载的接收者加权。

恳请广大注资者理性注资，留意注资危险性。

双良新能源掌上制系统作价有限新公司

执委会

二〇二二年六年初二十一日