广州中望龙腾软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议档案资料

十三、本次大选举制订申请人步骤及制订作法的具体概要，问简述该公司于2022年6翌年16日披露于深交所网站的《关于召集2022年第二次临时大选举制订的通知》。

托别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控只能，该公司建议各位大股东、大股东公证人尽量通过网络服务选举作法参则会。确需参与现已场则会的，问务必保持与生俱来血液循环长时长、无呼吸道不适等症状，于参则会时佩戴眼罩等掩体装饰品，做好与生俱来掩体，联席则会议下午，该公司则会按疫情防控建议对前所来参则会者进行时血液循环校准和申请人，血液循环长时长者均需参则会，问予再加。

肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司

2022年第二次临时大选举制订联席则会议议程

一、联席则会议时长、场所及选举作法

1、现已场联席则会议时长：2022年7翌年1日15:00

2、现已场联席则会议场所：肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司联席则会议室（肇庆市天河区珠江三角洲西路15号珠江三角洲城后32楼）

3、联席则会议召集人：肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司管理工作委员则会

4、网络服务选举的系统、起止日期和选举时长

网络服务选举系统：深交所大选举制订网络服务选举系统

网络服务选举起止时长：自2022年7翌年1日至2022年7翌年1日

采用深交所网络服务选举系统，通过交易系统选举平台的选举时长为大选举制订召集下午的交易时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过因特网选举平台的选举时长为大选举制订召集下午的9:15-15:00。

二、联席则会议议程

（一）参则会执法人员除此以外、领取联席则会议资料、大股东进行时刊载看法申请人

（二）播音员年初联席则会议开始，并向大则会等奖项报告出席会议现已场联席则会议的大股东人数及所转让的制订全权数量

（三）朗读大选举制订联席则会议注意商议

（四）公推计得票、监得票成员

（五）逐项制订联席则会议议程

议程1：《关于修正该公司储蓄金及制订该公司章程并代办工商界修正申请人的议程》；

议程2：《关于〈肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司2022年员工持股计划（制订）〉及其概要可的议程》；

议程3：《关于〈肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司2022年员工持股计划管理工作办法〉的议程》；

议程4：《关于送交大选举制订专利全权管理工作委员则会代办2022年员工持股计划有关商议的议程》；

（六）与则会大股东及大股东公证人刊载看法及追问

（七）与则会大股东及大股东公证人对议程选举制订

（八）休则会，统计资料制订结果

（九）召开大则会，播音员年初联席则会议制订结果和提案

（十）便是则会计师朗读法律条文看法书

（十一）订立联席则会议邮件

（十二）播音员年初现已场联席则会议中止

肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司

2022年第二次临时大选举制订联席则会议议程

议程一 关于修正该公司储蓄金及制订该公司章程并代办工商界修正申请人的议程

各位大股东及大股东亦然：

2022年5翌年6日，该公司2021年等奖项大选举制订制订通过了《关于该公司2021年等奖项利润分配及储蓄养老转增股本方案的议程》，以出台知情全权除此以外股全权申请人日申请人的股份余下该公司买断公用证券交易的网站中的股全权为可有，即以61,827,663股为可有，以储蓄养老转增股本的作法向全体大股东每10股转增4股。共计转增24,731,066股，本次知情全权除此以外出台后该公司股份为86,674,923股。

本次知情全权除此以外出台未完成后，该公司储蓄金由61,943,857.00元修正为86,674,923.00元，股份由61,943,857股修正为86,674,923股，每股1元。

根据上述修正状况，拟对《该公司章程》有关协议做如下制订：

■

除上述协议制订另有，《该公司章程》其他概要不变。

管理工作委员则会送交大选举制订专利全权该公司管理工作委员则会及其专利全权专业人士具体代办本次工商界修正申请人一切商议。

该议程早已该公司召集的第五届管理工作委员则会第十九次联席则会议、第五届常务管理工作委员则会第十六次联席则会议制订通过。现已送交各位大股东及大股东亦然制订。

肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司

管理工作委员则会

2022年7翌年1日

议程二 关于《肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司2022年员工持股计划（制订）》及其概要可的议程

各位大股东及大股东亦然：

为了建立该公司或其所属该公司与该公司所有者国家主全权资源共享、风险共担的功能，众多、激励和保留核心技术人才，促进该公司长期稳定转型和大股东实用价值提升，该公司依据《中的华人民共和国该证券交易交易》《中的华人民共和国证券交易法》《关于上市该公司出台员工持股计划试行的指导看法》《深交所科创铁片上市该公司自我管理工作监管均需要第1号一一约束发挥作用》等有关法律条文、行政事务原则上、明文原则上、约束性邮件和《肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司章程》的原则上制订了《肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司2022年员工持股计划（制订）》及其概要可。

该议程早已该公司召集的第五届管理工作委员则会第十九次联席则会议、第五届常务管理工作委员则会第十六次联席则会议制订通过，该公司脱离董事长对本议程刊载了决定的脱离看法，现已送交各位大股东及大股东亦然制订。

肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司

管理工作委员则会

2022年7翌年1日

议程三 关于《肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司2022年员工持股计划管理工作办法》的议程

各位大股东及大股东亦然：

为约束该公司2022年员工持股计划的出台，该公司根据《中的华人民共和国该证券交易交易》《中的华人民共和国证券交易法》《关于上市该公司出台员工持股计划试行的指导看法》《深交所科创铁片上市该公司自我管理工作监管均需要第1号一一约束发挥作用》等有关法律条文、行政事务原则上、明文原则上、约束性邮件和《肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司章程》《肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司2022年员工持股计划（制订）》的原则上制订了《肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司2022年员工持股计划管理工作办法》。

该议程早已该公司召集的第五届管理工作委员则会第十九次联席则会议、第五届常务管理工作委员则会第十六次联席则会议制订通过，该公司脱离董事长对本议程刊载了决定的脱离看法，现已送交各位大股东及大股东亦然制订。

肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司

管理工作委员则会

2022年7翌年1日

议程四 关于送交大选举制订专利全权管理工作委员则会代办2022年员工持股计划有关商议的议程

各位大股东及大股东亦然：

为确保《肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司2022年员工持股计划》（下述全称“本员工持股计划”）的出台，管理工作委员则会送交大选举制订专利全权管理工作委员则会代办本员工持股计划的涉及具体商议，具体专利全权商议如下：

1、专利全权管理工作委员则会负责管理工作变更本员工持股计划；

2、专利全权管理工作委员则会出台本员工持股计划；

3、专利全权管理工作委员则会代办本员工持股计划的修正和暂停，除此以外但不之外本员工持股计划说好的股得票市场来源、资金来源、因地制宜修正以及按照本员工持股计划的说好取消拥有人的教师资格、延后暂停本员工持股计划等商议；

4、专利全权管理工作委员则会对本员工持股计划的存续期缩减和延后暂停跟进决定；

5、专利全权管理工作委员则会代办本员工持股计划所购股得票市场的锁定和追加的全部商议；

6、专利全权管理工作委员则会确定或修正本员工持股计划的专业咨询机构，并订立涉及贸易协定；

7、专利全权管理工作委员则会订立与本次员工持股计划的选择全权及涉及贸易协定邮件；

8、本员工持股计划经大选举制订制订通过后，若在出台期限内涉及法律条文、原则上、举措变为的，专利全权该公司管理工作委员则会按照新的举措对员工持股计划跟进相应将相应；

9、在法律条文、原则上、有关约束性邮件及《该公司章程》允许范围内，代办与本员工持股计划有关的其他商议，但有关邮件明确原则上需由大选举制订准许的全权利除另有。

该议程早已该公司召集的第五届管理工作委员则会第十九次联席则会议、第五届常务管理工作委员则会第十六次联席则会议制订通过，现已送交各位大股东及大股东亦然制订。

肇庆中的望天祥软体股全权有限该公司

管理工作委员则会

2022年7翌年1日