三一重工股份有限公司暂定（系列）

法律条文》等有关普通法规定以及《子公司章程》的原则上，子公司将同步进行理事会换届大选。经资格审核并发表对此理事提名人本人对此后，子公司理事会允诺提名者刘裕君已故、姚筑波大学已故为子公司第八届理事会理事提名人（份份文件由此可知后）。

本一致通过可有建议书子公司会员大会院会。

一致通过结果：3 提名人允诺， 0 提名人赞同， 0 提名人这两项。

特此公报。

三一重工入股有限子公司理事会

2022年4年底9日

参考资料1：第八届理事会非厂矿理事提名人份份文件

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股票编译器：600031 股票前身：三一重工 公报英文字母：2022-015

三一重工入股有限子公司

关于增订《子公司章程》的公报

本子公司公司副总经理会及全体副总经理尽可能本公报章节不长期存在任何欺骗纪载、欺骗陈述或者根本性请求注意，并对其章节的准确性、可信度和正确性担负起个别及连带责任。

2022年4年底7日,三一重工入股有限子公司（不限前身“子公司”）闭幕的第七届公司副总经理会第二十八次全会，院会通过《关于增订〈子公司章程〉的一致通过》。根据《里面华人民共和国子法律条文》、里面国证监会《该公司子公司章程除此以外》等有关普通法、规定、规约性份文件的原则上，结合子公司实质持续性，子公司对《子公司章程》系统性法令同步进行增订，具体章节如下：

一、本次《子公司章程》具体增订章节

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二、关于办理工商核发的特许

子公司提请求会员大会特许公司副总经理会及公司副总经理会委派的系统性人士负责向工商核发民政局办理《子公司章程》等工商核发要点备案所需的所有系统性手续。

本一致通过可有子公司会员大会院会。

特此公报。

三一重工入股有限子公司公司副总经理会

2022年4年底9日

股票编译器：600031 股票前身：三一重工 公报英文字母：2022-016

三一重工入股有限子公司

关于增订《公司副总经理会一致通过》的公报

本子公司公司副总经理会及全体副总经理尽可能本公报章节不长期存在任何欺骗纪载、欺骗陈述或者根本性请求注意，并对其章节的准确性、可信度和正确性担负起个别及连带责任。

2022年4年底7日,三一重工入股有限子公司（不限前身“子公司”）闭幕的第七届公司副总经理会第二十八次全会，院会通过《关于增订〈公司副总经理会一致通过〉的一致通过》。根据《里面华人民共和国子法律条文》等有关普通法、规定、规约性份文件的原则上，结合子公司实质持续性，子公司对《公司副总经理会一致通过》系统性法令同步进行增订，具体章节如下：

一、本次《公司副总经理会一致通过》具体增订章节

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本一致通过可有子公司会员大会院会。

特此公报。

三一重工入股有限子公司公司副总经理会

2022年4年底9日

股票编译器：600031 股票前身：三一重工 公报英文字母：2022-017

三一重工入股有限子公司关于闭幕

2022年第二次临时会员大会的通告

本子公司公司副总经理会及全体副总经理尽可能本公报章节不长期存在任何欺骗纪载、欺骗陈述或者根本性请求注意，并对其章节的准确性、可信度和正确性担负起个别及连带责任。

举足轻重章节查看：

● 会员大会闭幕年份：2022年4年底25日

● 本次会员大会选用的互联网季末提名人系统：南京股票交易所会员大会互联网季末提名人系统

一、 闭幕全会的基本持续性

(一) 会员大会子类和届次

2022年第二次临时会员大会

(二) 会员大会理事长：公司副总经理会

(三) 季末提名人作法：本次会员大会所选用的一致通过作法是会场季末提名人和互联网季末提名人借助于的作法

(四) 会场全会闭幕的年份、间隔时间和目的地

闭幕的年份间隔时间：2022年4年底25日 15点 0分

闭幕目的地：益阳长沙市湘潭县三一产业园行政里面心一号全会室

(五) 互联网季末提名人的系统、起止年份和季末提名人间隔时间。

互联网季末提名人系统：南京股票交易所会员大会互联网季末提名人系统

互联网季末提名人起止间隔时间：自2022年4年底25日

至2022年4年底25日

选用南京股票交易所互联网季末提名人系统，通过交易系统季末提名人模拟器的季末提名人间隔时间为会员大会闭幕傍晚的交易期里面，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过该网站季末提名人模拟器的季末提名人间隔时间为会员大会闭幕傍晚的9:15-15:00。

(六) 融资融券、季末到便是、必定会转手其业务账号和沪股通季末资者的季末提名人程序

包括融资融券、季末到便是其业务、必定会转手其业务系统性账号以及沪股通季末资者的季末提名人，应该按照《南京股票交易所该公司子公司自我管理监管除此以外第1号 一 规约运作》等有关原则上执行。

(七) 包括官方募集集团季末提名人权

无

二、 全会院会要点

本次会员大会院会一致通过及季末提名人集团子类

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1、 各一致通过已曝光的间隔时间和曝光媒体

子公司已于2022年4年底9日在《里面国股票报》、《南京股票报》、《股票时报》及南京股票交易所博客曝光第七届公司副总经理会第二十八次全会决商议公报及系统性一致通过的公报。

2、 引人注意决商议一致通过：1,2

3、 对里面小季末资者除此以外开提名人的一致通过：3,4,5

4、 包括相关联集团忽视一致通过的一致通过：无

应该忽视一致通过的相关联集团称呼：无

5、 包括前提股集团参与一致通过的一致通过：无

三、 会员大会季末提名人注意要点

(一) 本子公司集团通过南京股票交易所会员大会互联网季末提名人系统有权一致通过权的，既可以直扑交易系统季末提名人模拟器（通过指定交易的股票子公司交易终端）同步进行季末提名人，也可以直扑该网站季末提名人模拟器（网址：vote.sseinfo.com）同步进行季末提名人。首次直扑该网站季末提名人模拟器同步进行季末提名人的，季末资者并不需要完成集团身份认证。具体操作请求见该网站季末提名人模拟器博客概述。

(二) 集团通过南京股票交易所会员大会互联网季末提名人系统有权一致通过权，如果其享有多个集团账号，可以使用持有子公司股提名人的任一集团账号受邀互联网季末提名人。季末提名人后，普遍认为其全部集团账号下的不同一般而言普通股或不同品种前提股均已分别季末出有同一对此的一致通过提名人。

(三) 集团所季末大选提名数目最多其享有的大选提名数目的，或者在差额大选里面季末提名人最多人口为120人数目的，其对该项一致通过所季末的大选提名人普遍认为单方季末提名人。

(四) 同一一致通过权通过会场、本所互联网季末提名人模拟器或其他作法重复同步进行一致通过的，以第一次季末提名人结果起算。

(五) 集团对所有一致通过均一致通过天内才能建议书。

(六) 选用会有季末提名人制大选副总经理、分立副总经理和理事的季末提名人作法，参照参考资料2

四、 全会出有席对象

(一) 股权核发日入市后在里面国股票核发手续费有限责任子公司南京分子公司核发在册的子公司集团有权出有席会员大会（着眼于参照下表），并可以以在此之前代为公证人与会亦然和受邀一致通过。该公证人不必是子公司集团。

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(二) 子公司副总经理、理事和高阶管理方面。

(三) 子公司聘的律师。

(四) 其他人员

五、 全会核发方法

1、 引人注意查看要点

（1）为增加公共卫生危险性及个人身份接种危险性，子公司希望政府各位集团前提通过互联网季末提名人作法受邀本次会员大会，原则上谢绝来自里面高危险性周边地区的集团或集团公证人会场来访。

（2）子公司将对会场来访集团或集团公证人忽视来访核发、检查保健字码、24天内内核酸验证有性报告、行程字码、体温追踪等登革热指导性措施。出有现发热、咳嗽等副作用，不按照立即穿戴口罩或未能遵守登革热指导性有关原则上和立即的集团或集团公证人将无法季末到到本次会员大会会场。

2、会场核发

（1）个人身份集团应该出有示本人居民身份证和集团账号卡；个人身份集团代为他人与会亦然的， 享有人应该出有示本人居民身份证、代为人签定的特许代为书、代为人居民身份证匿名和委 托人集团账号卡。

（2）公法集团与会亦然的，应该出有示法定亦然人居民身份证、法定亦然人有效率证明、 拆下证明份文件的公法集团执照匿名和集团账号卡；公法集团代为公证人出有席会 商议的，公证人应该出有示本人居民身份证、拆下证明份文件的法定亦然人特许代为书、拆下证明份文件 的公法集团的执照匿名和集团账号卡。

（3）方式在集团可以公文或简讯作法核发，子公司不遵从对讲机作法核发。

3、核发间隔时间：2022年4年底19日当日9:00-12:00，下午14:30-17:30（公文以接到邮件起算）。

4、核发目的地：子债券体育部

5、联 系 人：樊建兵、陈可亮

6、联系对讲机：0731-84031555 记事 真神：0731-84031555

7、电子邮件：fanjj2@sany.com.cn

8、联系地址：益阳长沙市湘潭县经开区三一产业园取而代之合作开发层高

六、 其他要点

1、会期半天，出有席者食宿及交通费苦于。

2、互联网季末提名人系统异常持续性的处理作法：互联网季末提名人期间，如互联网季末提名人系统求突发根本性事件的影响，则本次会员大会的进程按傍晚通告同步进行。

特此公报。

三一重工入股有限子公司

公司副总经理会

2022年4年底9日

参考资料1：特许代为书

参考资料2：选用会有季末提名人制大选副总经理、分立副总经理和理事的季末提名人作法概述

参考资料1：特许代为书

特许代为书

三一重工入股有限子公司：

兹代为 已故（夫人）亦然本单位（或本人）出有席2022年4年底25日闭幕的贵子公司2022年第二次临时会员大会，并代为有权一致通过权。

代为人持普通舍入：

代为人集团帐户号：

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代为人匿名（写明）： 享有人匿名：

代为人居民身份证号： 享有人居民身份证号：

代为年份： 年 年底 日

参照：

代为人应该在代为书里面“允诺”、“赞同”或“这两项”深思熟虑里面为了让一个并打“√”，对于代为人在本特许代为书里面未作具体务必的，享有人有权按自己的希望同步进行一致通过。

参考资料2

选用会有季末提名人制大选副总经理、分立副总经理和理事的季末提名人作法概述

一、会员大会副总经理提名人大选、分立副总经理提名人大选、理事会提名人大选作为一致通过三组分别同步进行英文字母。季末资者应该针对各一致通过三组下每位提名人同步进行季末提名人。

二、注销舍入亦然大选提名数目。对于每个一致通过三组，集团每持有一股即享有与该一致通过三组下人口为120人副总经理或理事数目相等的季末提名人总数。如某集团持有该公司子公司100股股提名人，该次会员大会人口为120人副总经理10名，副总经理提名人有12名，则该集团对于公司副总经理会大选一致通过三组，享有1000股的大选提名数目。

三、集团应该以每个一致通过三组的大选提名数目为限同步进行季末提名人。集团根据自己的希望同步进行季末提名人，既可以把大选提名数目集里面季末给某一提名人，也可以按照假定三组合季末给不同的提名人。季末提名人结束后，对每一项一致通过分别会有计算出有来得提名数目。

四、示例：

某该公司子公司闭幕会员大会选用会有季末提名人制对同步进行公司副总经理会、理事会改选，人口为120人副总经理5名，副总经理提名人有6名；人口为120人分立副总经理2名，分立副总经理提名人有3名；人口为120人理事2名，理事提名人有3名。需季末提名人一致通过的要点如下：

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某季末资者在股权核发日股票时持有该子公司100股股提名人，选用会有季末提名人制，他（她）在一致通过4.00“关于大选副总经理的一致通过”就有500提名人的一致通过权，在一致通过5.00“关于大选分立副总经理的一致通过”有200提名人的一致通过权，在一致通过6.00“关于大选理事的一致通过”有200提名人的一致通过权。

该季末资者可以以500提名人为限，对一致通过4.00按自己的希望一致通过。他（她）既可以把500提名人集里面季末给某一位提名人，也可以按照假定三组合充分利用季末给假定提名人。

如表所示：

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