广州广电运通金融电子股份控股 2022年第二次临时股东大会决议公告

本子公司及董事会全体成员保证暂定章节相符、准确、完整，很难事实记载、举例陈述或不小遗漏。

特别提示：

1、本次控股子公司次大会无修改、一致通过提案的上述情况；不涉及修改上次控股子公司有鉴于此；

2、本次控股子公司次大会作出到场选举与在线选举相结合的模式召开次大会；

3、本次控股子公司次大会合共有2项参众两院，为一般而言提案事项，需经出席本次次大会到场选举、在线选举的控股子公司所持有效率一致通过权的过半数通过；

4、本次控股子公司次大会所有参众两院对中小融资一致通过另行竞选活动。

一、全体会议召开次大会上述情况

（一）全体会议召开次大会时间：

1、到场全体会议时间：2022年6年底24日（星期五）清晨15:30开始；

2、在线选举时间：通过港交所（表列出又称“深交所”）交易系统进行在线选举的明确时间为：2022年6年底24日上午9:15一9:25，9:30一11:30，清晨13:00一15:00；通过互联网选举系统选举的明确时间为：2022年6年底24日9:15一15:00。

（二）到场全体会议地点：天河区高新技术产业科技园科学城布鲁克中华路9、11号广电运通司法楼全体会议室；

（三）全体会议召开次大会模式：作出到场选举与在线选举相结合的模式；

（四）开会讨论人：子公司董事会；

（五）节目：董事长黄跃珍；

（六）本次全体会议通知及关的文档全篇刊登在2022年6年底9日的《证券时报》《东亚证券报》《上海证券报》和巨潮资讯其网站；

（七）全体会议的开会讨论和召开次大会符合《子商法》《港交所股票交易上市规则》及《子公司章程》的有关明文规定。

二、全体会议闭幕上述情况

（一）出席本次控股子公司次大会的控股子公司及控股子公司都有合共28人，都有的股份1,338,315,457股，分之一子公司有效率一致通过权的股份总合共2,483,382,898股的53.8908%。其中：

1、出席到场选举的控股子公司及控股子公司都有7人，都有的股份1,318,309,331股，分之一子公司有效率一致通过权的股份总合共的53.0852%；

2、出席在线选举的控股子公司及控股子公司都有21人，都有的股份20,006,126股，分之一子公司有效率一致通过权的股份总合共0.8056%。

（二）子公司部分董事、理事长和高阶管理管理人员以及子公司找来的见证律师事务所潮州广信君达律师事务所事务所律师事务所闭幕了全体会议。

三、参众两院审查会一致通过上述情况

本次全体会议以到场记名选举和在线选举相结合的一致通过模式审查会通过了如下参众两院，参众两院以一般而言提案的模式审查会通过：

1、审查会通过了《关于美电贝尔控股控股子公司延期履行的股份回购承诺的参众两院》

一致通过结果如下：

■

其中：中小融资一致通过上述情况

■

2、审查会通过了《关于修订〈对外担保制度〉的参众两院》

一致通过结果如下：

■

其中：中小融资一致通过上述情况

■

四、律师事务所就其的权利异议

本次控股子公司次大会由潮州广信君达律师事务所事务所许外甥女律师事务所和黄菊律师事务所予以到场见证并就其了权利份文档，权利份文档认为：本次控股子公司次大会的开会讨论和召开次大会处理程序、闭幕全体会议管理人员的教师资格和开会讨论人教师资格、一致通过处理程序和一致通过结果以外符合权利法规及《子公司章程》的明文规定，允许有效率；本次控股子公司次大会通过的提案允许有效率。

五、一并文档

1、经到会董事签字证实的本次控股子公司有鉴于此；

2、权利份文档。

特此暂定。

广州广电运通金融电子的股份有限子公司

董事会

2022年6年底25日

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