山东道恩高分子材料持股有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

发布时间：2025年10月31日 12:18

开会该委员会上述情况

（一）该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手行权价位的参众两院》

新公司本次对证券市场套利行权价位的优化完全符合《上市新公司股权期望行政切实》及新公司《2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手（该委员会）》的就其规范，优化程序中的非法行为、检查和，不依赖于伤害上市新公司及全体的股份利益的情形。因此，达成贸易协定新公司对2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手行权价位来进行优化。

《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手行权价位的日前》段落详见《证券市场时报》《证券市场日报》《中的国证券市场报》《苏州证券市场报》和巨潮首创（）。

参众两院结果：达成贸易协定3票数、反对0票数、投票数表决0票数。

（二）该委员会通过了《关于新公司附设非公开刊发证券市场征集资金不足专项账号并准许签订征集资金不足管理贸易协定的参众两院》

为了标准规范本次非公开刊发证券市场征集资金不足的暂存、适用与行政，增加资金不足适用效率和经济性，人身安全投资者基本权利，根据《上市新公司管理忠告第2号一上市新公司征集资金不足行政和适用的管理要求》《上市新公司自发性管理忠告第1号一主板上市新公司标准规范受控》等就其法律条文、法规和标准指导方针明文及新公司《征集资金不足行政制度》等有关规范，新公司将附设征集资金不足专项账号，用于本次非公开刊发证券市场征集资金不足的专项存储器和适用。新公司及施行本次募投工程建设基础设施的新公司将与保荐机构、相其所布氏开户银行签署征集资金不足管理贸易协定，对征集资金不足的暂存和适用上述情况来进行管理。

参众两院结果：达成贸易协定3票数、反对0票数、投票数表决0票数。

三、再行明文

第四届理事会第十六次开会该委员会。

理其所日前。

河北他的部队弹性体胶合板的股份有限新公司

理事会

2022年6年底25日

证券市场示例：002838 证券市场亦称：他的部队的股份日前A：2022-052

普通股示例：128117 普通股亦称：他的部队转债

河北他的部队弹性体胶合板的股份有限新公司

关于优化新公司2019年证券市场套利与

比方说证券市场期望著手行权价位的日前

本新公司及总裁会五人意味着反馈公开发表的段落真正、吻合、完整，没有捏造可考、误导性假定或重大事件遗漏。

河北他的部队弹性体胶合板的股份有限新公司（不限亦称“新公司”）于2022年6年底24日与会第四届总裁会第二十三次开会、第四届理事会第十六次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手行权价位的参众两院》，行权价位由10.541元/股优化为10.486元/股，现将有关上述情况日前如下：

一、2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手已履行的批准后程序中的

1、2019年11年底21日，新公司与会第三届总裁会第二十三次开会，该委员会通过了《关于新公司〈2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手（该委员会）〉及其摘要的参众两院》《关于新公司〈2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手施行遴选行政切实〉的参众两院》《关于提请的股份大会准许总裁会查验股权期望就其接洽的参众两院》。新公司统一总裁就2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手（不限亦称“本期望著手”）其所该有助于新公司的持续发展及其所该依赖于伤害新公司及全体的股份利益的情形刊发了统一刊发意见。同日，新公司与会第三届理事会第十五次开会，该委员会通过了《关于新公司〈2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手（该委员会）〉及其摘要的参众两院》《关于新公司〈2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手施行遴选行政切实〉的参众两院》及《关于上报新公司〈2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手期望某类列名〉的参众两院》，新公司理事会对本期望著手的就其依法来进行上报并由此可知了刊发意见。

2、2019年11年底23日至2019年12年底2日，新公司对本期望著手布氏颁给的期望某类的姓名和职务通过内部公示系统来进行了公示。在公示期内，新公司理事会未收到与本期望著手布氏期望某类有关的任何断然。2019年12年底3日，新公司理事会公开发表了《理事会关于新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手期望某类列名的审核刊发意见及公示上述情况概述》。

3、2019年12年底11日，新公司与会2019年第三次临时的股份大会，该委员会并通过了《关于新公司〈2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手（该委员会）〉及其摘要的参众两院》《关于新公司〈2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手施行遴选行政切实〉的参众两院》《关于提请的股份大会准许总裁会查验股权期望就其接洽的参众两院》。新公司施行本期望著手获得批准后，总裁会被准许断定证券市场套利准许日/比方说证券市场颁给日、在期望某类完全符合必要条件时向期望某类颁给证券市场套利/比方说证券市场并查验颁给证券市场套利/比方说证券市场所必需的全部接洽。2019年12年底12日，新公司总裁会公开发表了《2019年第三次临时的股份大会该委员会日前》及《关于新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手全因反馈传言抵押新公司证券市场上述情况的自查报告》。

4、2019年12年底11日，新公司与会第三届总裁会第二十四次开会与第三届理事会第十六次开会，该委员会通过了《关于优化2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手就其依法的参众两院》《关于向期望某类颁给证券市场套利与比方说证券市场的参众两院》。新公司统一总裁对上述参众两院刊发了统一刊发意见，认为颁给必要条件业已贡献，期望某类主体资格非法行为有效性，断定的准许/颁给日完全符合就其规范。理事会对期望某类列名（颁给日）来进行上报并刊发了审核刊发意见。2019年12年底24日新公司公开发表了《关于2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手颁给申请顺利完成的日前》。

5、2020年8年底24日，新公司与会第四届总裁会第五次开会、第四届理事会第四次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手证券市场套利行权价位的参众两院》，新公司统一总裁对该参众两院刊发了统一刊发意见。

6、2020年10年底26日，新公司与会第四届总裁会第六次开会、第四届理事会第五次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手就其依法的参众两院》《关于退还2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手均证券市场套利的参众两院》《关于买断退还2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手均比方说证券市场的参众两院》《关于2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手第一个行权期行权必要条件贡献的参众两院》《关于2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手第一个免除限售期免除限售必要条件贡献的参众两院》，新公司统一总裁对该参众两院刊发了统一刊发意见。并于2020年12年底8日顺利完成了证券市场套利的退还社会活动，于2021年1年底26日顺利完成了比方说证券市场的买断退还社会活动。

7、2021年6年底4日，新公司与会第四届总裁会第十二次开会、第四届理事会第八次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手行权价位的参众两院》，新公司统一总裁对该参众两院刊发了统一刊发意见。

8、2021年8年底18日，新公司与会第四届总裁会第十四次开会、第四届理事会第十次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手就其依法的参众两院》《关于退还2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手均证券市场套利的参众两院》《关于买断退还2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手均比方说证券市场的参众两院》，新公司统一总裁对该参众两院刊发了统一刊发意见。并于2021年8年底25日顺利完成了证券市场套利的退还社会活动，于2021年11年底19日顺利完成了比方说证券市场的买断退还社会活动。

9、2021年12年底10日，新公司与会第四届总裁会第十七次开会、第四届理事会第十二次开会，该委员会通过了《关于2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手第二个行权期行权必要条件贡献的参众两院》《关于2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手第二个免除限售期免除限售必要条件贡献的参众两院》，新公司统一总裁对该参众两院刊发了统一刊发意见。

10、2022年6年底24日，新公司与会第四届总裁会第二十三次开会、第四届理事会第十六次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手行权价位的参众两院》，新公司统一总裁对该参众两院刊发了统一刊发意见。

二、优化依法概述

新公司于2020年5年底8日与会2019本年的股份大会，该委员会通过了《关于2019本年利润分配工程基础设施的参众两院》，达成贸易协定新公司以深交所407,027,500股为个数，向全体的股份按每10股派见到金股息总金额1.23元（含税），本次基本权利分配原于2020年5年底29日施行再。

新公司于2020年8年底24日与会第四届总裁会第五次开会、第四届理事会第四次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手证券市场套利行权价位的参众两院》，行权价位由11.11元/股优化为10.987元/股。

新公司于2020年9年底11日与会2020年第二次临时的股份大会，该委员会通过了《关于2020年半本年利润分配工程基础设施的参众两院》，达成贸易协定新公司以深交所407,027,500股为个数，向全体的股份每10股派见到金股息总金额2.46元(含税)，本次基本权利分配原于2020年9年底24日施行再。

新公司于2020年10年底26日与会第四届总裁会第六次开会、第四届理事会第五次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手证券市场套利行权价位的参众两院》，行权价位由10.987元/股优化为10.741元/股。

新公司于2021年4年底16日与会2020本年的股份大会，该委员会通过了《关于2020本年利润分配工程基础设施的参众两院》，达成贸易协定新公司以深交所407,990,520股为个数，向全体的股份每10股派见到金股息总金额2元(含税)，本次基本权利分配原于2021年5年底26日施行再。

新公司于2021年6年底4日与会第四届总裁会第十二次开会、第四届理事会第八次开会，该委员会通过了《关于优化新公司2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手行权价位的参众两院》，行权价位由10.741元/股优化为10.541元/股。

新公司于2022年4年底21日与会2021本年的股份大会，该委员会通过了《关于2021本年利润分配工程基础设施的参众两院》，达成贸易协定新公司以深交所409,470,786股为个数，向全体的股份每10股派见到金股息总金额0.55元(含税)，本次基本权利分配原于2022年6年底2日施行再。

根据新公司《2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手（该委员会）》的规范，若在期望某类行权前所新公司有派息，解决问题行权价位来进行相其所的优化。优化工具如下：

■

其中的：■为优化前所的行权价位；V为每股的派息额；P为优化后的行权价位。经派息优化后，P仍须为平方根。

因此2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手中的证券市场套利的行权价位由10.541元/股优化为10.486元/股。

三、本次优化对新公司的不良影响

新公司本次对2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手就其依法的优化会对新公司的财务状况和经营成果产生全面性不良影响。

四、理事会刊发意见

五、统一总裁刊发意见

新公司总裁会对2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手中的证券市场套利行权价位的优化完全符合《上市新公司股权期望行政切实》及新公司《2019年证券市场套利与比方说证券市场期望著手（该委员会）》中的就其优化依法的规范。本次优化段落在新公司2019年第三次临时的股份大会的准许范围内，优化程序中的非法行为、检查和。因此，我们一致达成贸易协定新公司对证券市场期望著手行权价位来进行优化。

六、法官由此可知的法律条文刊发意见

1．截至本法律条文刊发训令由此可知日，本次期望著手及其上述准许已取得现阶段必要的批准后与准许，完全符合《新公司法》《证券市场法》《行政切实》等法律条文、法规、标准指导方针明文及《期望著手（该委员会）》的就其规范；

2．截至本法律条文刊发训令由此可知之日，新公司本次期望著手行权价位优化取得的批准后与准许非法行为有效性；

3．新公司本次期望著手行权价位优化完全符合《行政切实》《新公司章程》及《期望著手（该委员会）》的就其规范。

七、再行明文

1、第四届总裁会第二十三次开会该委员会；

2、第四届理事会第十六次开会该委员会；

3、统一总裁关于第四届总裁会第二十三次开会就其依法的统一刊发意见；

4、苏州国枫法官事务所关于河北他的部队弹性体胶合板的股份有限新公司2019年证券市场套利和比方说证券市场期望著手行权价位优化的法律条文刊发训令。

理其所日前。

河北他的部队弹性体胶合板的股份有限新公司

总裁会