深圳据悉集团股份有限公司 关于“据悉转债”停止交易及到期的第二次提示性公告

本Corporation及董却说才会同一天必需新闻稿内容的真实世界、准确和完整，不普遍存在不道德记载、误导性陈述或者重大遗漏。

之外提示：

1、根据安排，截至2022年7月末28日收市后仍并未转股的“张杰转债”，Corporation将以108元/张（含最后一期历年来利息，且利息含税）的价格解约买回；本次买回完成后，“张杰转债”将在深圳证券融资所脱钩。

2、“张杰转债”暂缓融资日：2022年7月末15日。在暂缓融资后、转股期终止之前（即自2022年7月末15日至2022年7月末28日），“张杰转债”持有人仍可以依据说好的之前提将“张杰转债”反转为“张杰大股东”的证券。

3、“张杰转债”暂缓转股日：2022年7月末28日。

经证券市场（不限全称“近现代证监才会”）《关于批准后宝安区张杰装潢大股东有限Corporation公开出版发行可反转Corporation债券的下发》（证监许可[2016]996号）批准后，并经深圳证券融资所同意，本Corporation于2016年7月末29日向社才会公众公开出版发行可反转Corporation债券1,200万股，每股纸币100元，每张出版发行价人民币100元，出版发行折合人民币12亿元。

上述出版发行的可反转Corporation债券将于2022年7月末28日解约。根据《香港融资所证券出版发行行政办法》《深圳证券融资所证券上市规则》及《宝安区张杰装潢大股东有限Corporation公开出版发行可反转Corporation债券募捐说明了书》（不限全称“《可转债募捐说明了书》”），现将Corporation“张杰转债”解约兑付脱钩有关细则新闻稿如下：

一、兑付方案

根据Corporation《可转债募捐说明了书》的规范，在本次出版发行的可转债期满后五个融资日内，出版发行人将以本次出版发行的可转债的邮票纸币的108%（含最后一期历年来利息，且利息含税）的价格向金融市场兑付全部并未转股的可转债，即“张杰转债”解约合计兑付价格为108元/张（含息税）。

二、可转债暂缓融资日

根据《深圳证券融资所可反转Corporation债券业务实施细则》规范，“可反转Corporation债券在转股期终止之前十个融资日不对暂缓融资”。“张杰转债”解约日为2022年7月末28日，根据规范“张杰转债”将于2022年7月末15日暂缓融资。在暂缓融资后、转股期终止之前（即自2022年7月末15日至2022年7月末28日），“张杰转债”持有人仍可以依据说好的之前提将“张杰转债”反转为“张杰大股东”的证券。

三、可转债兑付脱钩

“张杰转债”解约后，Corporation将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《近现代证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布可转债解约兑付及脱钩的相关新闻稿，完成“张杰转债”解约兑付脱钩工作。

四、其他说明了细则

咨询部门：Corporation证券秘书处

联系人：苏毅、朱当是

联系电话：0755-82451183

理应新闻稿。

深圳张杰集团大股东有限Corporation

董 却说 才会

2022年6月末25日