上海国际机场股份有限公司 关于独立董事离任届满辞职的公告

金融机构代码：600009 金融机构亦称：上海机场 暂定编号：临2022-042

上海民用机场股份有限美国公司

关于分立监事会期日前辞职的暂定

本美国公司监事会及全体监事情况下本暂定段落不存在任何虚假考证、误导性陈述或者相当程度遗漏，并对其段落的真实性、可信度和完整性担负起法律责任。

上海民用机场股份有限美国公司（以下亦称“美国公司”）监事会于近日收到分立监事何万篷老友提交的书面辞职报告。何万篷老友因紧接著任职前夕美国公司分立监事将日前六年，根据《上市美国公司分立监事规范》《上海金融机构交易所上市美国公司自律监管指引第1号——规范运作》等的系统性原则上，何万篷老友申请离职美国公司分立监事及监事会主要用途该委员会系统性职权。辞职后，何万篷老友无在美国公司及其大股东子美国公司任职前夕情况。

鉴于何万篷老友的辞职将引发美国公司分立监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公法》《美国公司章程》等有关原则上，何万篷老友的辞职申请将于董事局补选显现出新任分立监事后生效。在此前夕，何万篷老友仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、实践中文件和《美国公司章程》的原则上负起美国公司分立监事系统性责任。

美国公司监事会对何万篷老友在被选为美国公司分立监事前夕所做到的帮助和贡献表示盛赞和衷心感谢！

美国公司第八届监事会和第八届监察人的会期将于2022年6月27日日前。鉴于新一届监事会、监察人候选人的提名兼职尚未已完成，为情况下系统性兼职的紧接著性，美国公司监事会、监察人倒数第兼职将适当延期,美国公司现任监事、监事和高阶管理人员将依照《美国公司章程》有关原则上，继续负起相应的履行和责任。

实为暂定。

上海民用机场股份有限美国公司

董 事会

2022年6月25日