杭州热电集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议发函

本Corporation董事局会及全体董事局保证本公告主旨不存在任何虚假记载、误导性陈述或者关键遗漏，并对其主旨的可信性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

最主要主旨提醒：

●本次全体会议究竟有否决议：无

一、全体会议与会和列席可能

(一)股东与会的时间：2022年6同年24日

(二)股东与会的地点：镇江市滨江区万里路529号江南星座2幢1各别6楼

(三)与会者的普通股股东和恢复参众两院权的优先股股东及其转给股份可能：

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(四)参众两院形式究竟具备《证券交易》及《Corporation章程》的规定，大会主持可能等。

本次股东由Corporation董事局会召集，董事局长许阳谭主持，全体会议采用现场计票

和网络服务计票相结合的形式与会。全体会议的召集和与会程序、参众两院形式具备《中华人

民波斯尼亚和黑塞哥维那证券交易》、《上海证券交易所上市Corporation股东网络服务计票实施细则》和《公

司章程》等有关立法、法律的规定。

(五)Corporation董事局、理事和董事局会副官的列席可能

1、Corporation在任董事局8人，列席8人，独立董事局林伟夫婿、戴梦华谭、陈臻夫婿以通讯形式与会者；

2、Corporation在任理事4人，列席4人，理事汪伟锋谭，张红兵谭以通讯形式与会者；

3、董事局会副官赵厚德谭与会者；其他部分高管列席全体会议。

二、议案审议可能

(一)非再加计票议案

1、议案称呼：关于放弃商业机会的议案

审议结果：通过

参众两院可能：

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(二)涉及关键人事，5%此表股东的参众两院可能

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(三)关于议案参众两院的有关可能说明

本议案已对中小资本参众两院之外重选。

三、大律师鲜为人知可能

1、本次股东鲜为人知的大律师杰尼斯事务所：上海市锦天城大律师杰尼斯事务所

大律师：孙雨顺、刘入江

2、大律师鲜为人知结论意见：

Corporation本次股东的召集和与会程序具备《证券交易》《证券法》等就其立法、行政法律、《股东准则》和《Corporation章程》的规定；列席本次股东的部门和召集人的资格强制执行有效；本次股东的参众两院程序和参众两院结果强制执行有效。

四、准予文件目录

1、经与会董事局和记录人签字确认并砖墙董事局会印文的股东决议；

2、经鲜为人知的大律师杰尼斯事务所秘书长签字并砖墙印文的立法意见书；

3、本所尽快的其他文件。

杭州热电集团股份有限Corporation

2022年6同年25日