中国航发航空科技有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本的公司管理委员会会及全体管理委员会保证本核定具体内容不实际上任何虚假记载、误导陈述或者相当程度遗漏，并对其具体内容的可信、准确性和完整性负有个别及连带责任。

重要具体内容提示：

● 本次全会是否确有决决议：无

一、全会召开大会和与会情形

(一)本的公司召开大会的时间：2022年3年末14日

(二)本的公司召开大会的地点：成都市新都区成发科技园118号大楼全会室

(三)与会全会的普通股大股东和恢复议案权的股票大股东及其拥有人股份情形：

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(四)议案形式是否合理《的公司法》及《的公司章程》的规定，会员大会请到情形等。

本次本的公司全会由的公司管理委员会会召集，由与会全会过半数管理委员会推选管理委员会吴华夫妇请到本次全会。全会采用录像全票与网络平台选举相结合，议案形式合理《的公司法》及《的公司章程》等规定。

(五)的公司管理委员会、常务理事和管理委员会会秘书的与会情形

1、的公司在任管理委员会7人，与会2人，管理委员会丛春义、赵岳、熊奕、梁涛，统一管理委员会杨映川因则有实习商量,未能与会本次全会；

2、的公司在任常务理事3人，与会2人，常务理事钱越因则有实习商量,未能与会本次全会；

3、管理委员会会秘书熊奕未能与会本次全会；其他外高管的列席本次。

二、决议审核情形

(一)非累积选举决议

1、决议地名：关于换届选举第七届管理委员会会个别管理委员会的决议

审核结果：通过

议案情形：

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2、决议地名：关于换届选举第七届常务理事会个别常务理事的决议

审核结果：通过

议案情形：

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(二)涉及相当程度普通法条文，5%一般而言大股东的议案情形

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(三)关于决议议案的有关情形说明

无

三、普通法顾问亲眼情形

1、本次本的公司亲眼的普通法顾问经纪公司：北京市众天普通法顾问经纪公司

普通法顾问：黄文鑫、李晓芳

2、普通法顾问亲眼正确性意见：

众天普通法顾问认为，的公司本次本的公司的召集和召开大会服务器端、与会本次本的公司的部门会籍和秘书长会籍、本次本的公司的议案服务器端和议案结果等事宜均合理普通法、法规、法规、其他规范性份文件和《的公司章程》的规定，本次本的公司合法有效。

四、准予份文件目录

1、经与会管理委员会和记录人递交确认并石板管理委员会会印章的本的公司决议；

2、经亲眼的普通法顾问经纪公司主任递交并石板公章的普通法意见书；

3、本所要求的其他份文件。

中国航发航空宏碁有限的公司

2022年3年末15日